当前位置:首页 >> 要闻快递 >> 集美报新闻

文字: | |

集美区公安分局跨省一举打掉洗钱团伙

时间:2020-07-20 11:40 阅读人数:

  近日,区公安分局民警驱车700里赶赴广州,成功打掉一长期盘踞在当地的洗钱团伙,斩断了诈骗犯罪的灰色产业链条。

  据警方介绍,他们在调查一起为境外诈骗分子提供洗钱服务的犯罪团伙时,根据资金流向,冻结了一个银行卡账户。6月中旬,一名自称在广州某奢侈品店上班的年轻女子打电话到刑侦大队反诈骗中队,该女子在电话中叫嚣说,公司平日用于财务收支款结算的账户被警方无故冻结,给公司运行带来诸多不便,要找民警讨个说法,并要求民警立即解冻该银行卡。民警察觉事有蹊跷,便对来电女子悉心询问,随着聊天的深入,对方渐渐露出马脚,支支吾吾、答非所问,最后直接挂断了电话。

  根据这一情况,民警立刻对案件进行分析研究,经初步调查,该女子所反映的账户确实涉嫌洗钱。警方立刻成立反诈工作组,组织警力第一时间赶赴广州展开侦查取证工作。为了进一步固定犯罪证据,民警遍访广州各大银行,查看了大量监控录像,并最终确定该团伙犯罪嫌疑人的身份。

  6月24日,在广州警方的大力协助下,区公安分局民警展开统一收网行动,一举抓获以罗某为首的犯罪嫌疑人4名。经查,自4月开始,该洗钱团伙以奢侈品店作掩护,以经营劳力士等二手名表为幌子,通过线上线下同时操作的方式,虚假交易、空包走账,将境外诈骗分子的诈骗赃款进行“漂白”。仅五月份期间,就为境外诈骗分子漂洗赃款4000余万元。目前,该案件正在进一步审理当中。

  (记者 帅浩 通讯员 付邦恕 林诗琦   来源:集美报)

分享到: 

[ 收藏 ][ 打印 ][ 关闭 ]

三分彩-首页 丹寨县 | 大埔区 | 平果县 | 泽普县 | 祥云县 | 子长县 | 佛山市 | 宝清县 | 彰化县 | 弥渡县 | 巴南区 | 石棉县 | 兰坪 | 腾冲县 | 盐源县 | 南丹县 | 苏尼特右旗 | 聊城市 | 伊川县 | 白银市 | 宁化县 | 广河县 | 南澳县 | 平远县 | 三穗县 | 耒阳市 | 农安县 | 苗栗市 | 南投县 | 安庆市 | 台安县 | 招远市 |